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公告]泰盛国际控股:建议更改公司名称重选董事及股东特别大会通

文章来源:本站原创 发布时间:2021-11-29

  閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢持牌證券交易商或註

  閣下如已將名下之泰盛國際(控股)有限公司股份全數出售或轉讓,應立即將本通函

  連同所附代表委任表格送交買主或承讓人,或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,

  對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部

  本公司謹訂於二零一六年七月四日上午八時正假座香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88

  號香港愉景灣酒店舉行股東特別大會,召開大會之通告載於本通函第10至12頁。

  特別大會通告所附之代表委任表格所印列之指示填妥表格,並盡早交回本公司在香

  港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183

  號合和中心17M樓,惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間

  前48小時。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依意願親身出席股東特別大會,

  提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險,並應經

  過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適

  賣之證券承受較大的市場波動風險,同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通

  函旨在向閣下提供有關就(i)更改公司名稱及(ii)重選董事而將於股東特別大會上提

  為本公司雙重外國名稱,以取代現有中文名稱「泰盛國際(控股)有限公司」(其為本公

  公司註冊處處長存置的公司登記冊內之日起生效。開曼群島公司註冊處處長將於其

  後發出更改公司名稱註冊證書。於更改公司名稱生效後,本公司將於其後向香港公

  現有已發出股票將於更改公司名稱生效後繼續有效及為本公司股份的所有權憑證,

  並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此,概不會就免費更換現有股票

  至印有本公新名稱之新股票作出任何安排。於更改公司名稱生效後,本公司新股票

  士、張今抒先生、劉基力先生及梁仲南先生;一名非執董事詹嘉雯女士及三名獨立

  按照企業管治守則的守則條文第A.4.2條,所有獲委任以填補臨時空缺之董事須

  於獲委任後之首屆股東大會上由股東選任。因此,梁仲南先生、詹嘉雯女士、楊慕

  嫦女士及侯志傑先生之任期直至股東特別大會為止,彼等符合資格並願意於股東特

  路88號香港愉景灣酒店舉行股東特別大會,以供股東考慮及酌情批准建議更改公司

  會,務請閣下按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥有關表格,並盡早交回本

  公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大

  道東183號合和中心17M樓,惟無論在任何情況下,表格須不遲於股東特別大會或

  後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投

  根據創業板上市規則第17.47(4)條,股東大會上所有股東表決必須以投票方式進

  行,而本公司將根據創業板上市規則第17.47(5)條所載方式公佈投票結果。

  容共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認,據彼等所深知及盡

  信,本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備,並無誤導或欺詐成份,本通函並

  梁仲南先生(「梁先生」),28歲,於二零一六年三月一日加入本公司任職執行董

  事。梁先生於二零一零年持有香港城市大學工商管理(會計)學士學位。彼亦為香港

  其於本公司的職務及責任而釐定。梁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股

  東或控股股東概無任何關係,亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

  詹嘉雯女士(「詹女士」),35歲,於二零一六年三月四日加入本公司任職非執行

  董事。詹女士於銷售及市場營銷、業務管理及規劃方面具有豐富經驗。彼自二零零

  照其背景、經驗、於本公司之職責及責任以及當前市況而釐定。詹女士與本公司任

  何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係,亦無於本公司或其任何附屬

  公司擔任任何其他職務。詹女士於過往三年並無於其他公眾上市公司擔任董事職務。

  楊慕嫦女士(「楊女士」),51歲,於二零一六年三月一日加入本公司出任獨立非

  執行董事。楊女士現為香港王潘律行的律師,及於聯交所創業版上市的壹照明集團

  控股有限公司(股份代號:8222)及萬德金融服務集團有限公司(股份代號:8163)出

  任獨立非執行董事。彼亦為於聯交所主板上市的實德環球有限公司(股份代號:487)

  出任獨立非執行董事。於過往三年,彼於二零一一年一月至二零一四年七月期間出

  二零一三年九月至二零一五年八月期間,彼出任於聯交所主板上市的德金資源集團

  Metropolitan University的法律實務文憑。彼與香港不同律師行工作,從事私人法律

  週年大會輪值退任。楊女士可就其服務享有酬金每年120,000港元,乃由董事會參照

  其背景、經驗、於本公司之職責及責任以及當前市況而釐定。楊女士與本公司任何

  董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係,亦無於本公司或其任何附屬公

  侯志傑先生(「候先生」),44歲,於二零一六年三月四日加入本公司出任獨立非

  執行董事。侯先生於聯交所主板上市的中國天化工集團有限公司(股份代號:362)及

  意科控股有限公司(股份代號:943)出任獨立非執行董事。侯先生為一名律師,彼於

  二零零一年至二零零八年間於香港私人律師行擔任大律師。侯先生成為大律師前,

  曾於證劵及期貨事務監察委員會工作。於過往三年,侯先生於二零一一年五月至二

  零一五年五月及二零一五年五月至十一月期間分別在聯交所創業板上市的中國新華

  電視控股有限公司(股份代號:8356)及譽滿國際控股有限公司(股份代號:8212)出

  週年大會輪值退任。侯先生可就其服務享有酬金每年120,000港元,乃由董事會參照

  其背景、經驗、於本公司之職責及責任以及當前市況而釐定。侯先生與本公司任何

  董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係,亦無於本公司或其任何附屬公

  茲通告泰盛國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年七月四日上午八

  時正假座香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店舉行股東特別大會(「股

  Limited」,並謹此採納「萬泰企業股份有限公司」作為本公司新雙重外國名稱,以取

  代現有中文名稱「泰盛國際(控股)有限公司」(其為本公司先前採納僅供識別),由開

  曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效;以及動議

  謹此授權本公司任何一名董事作出彼全權酌情認為就使本公司名稱之上述更改生效

  凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名受委代表以代其出席大

  會及投票,而所委任之受委代表將享有等同於股東於股東特別大會上之發言權。受委代表毋須為

  本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的本公司股東可委任一名以上受委代表代其出席股東特

  代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等文件副本須

  於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司在香港之股份過戶登記分處香港中

  交回之代表委任表格將不予受理。代表委任表格於簽發日期起計滿十二個月後失效。

  交回代表委任表格後,股東仍可親身出席大會並於會上投票,倘股東選擇親身出席,則代表委任

  信,本通告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備,並無誤導或欺騙成份,及本